Istraga je otvorena zbog, zabrinjavajuće mogućnosti da su virtuelne valute podložne prevarama. Sumnja se da, dosadašnji, način borbe protiv prevara, nije efikasan, a i brze promene vrednosti kriptovaluta, otvaraju mogućnost manipulacije.

Treba biti obazriv zato što bitkoin i druge kriptovalute, nisu regulisane od strane državnih organa ili jakih finansijskih institucija. Pošto to otvara mogućnost utaje poreza i kriminalnih aktivnosti, neke države su i ranije izražavale zabrinutost, ali do sada, nije bilo ovako ozbiljne istrage, kako piše „Bloomberg“.

U pokušaju da uspostave kontrolu nad kriptovalutama, neke države su već reagovale, pa je Kina zabranila razmenu kriptovaluta. Potezi Južne Koreja, Japana i Filipina su uticale i na pad vrednosti bitkoina ove godine, na manje od 8.000 dolara. U želji da brzo zarade novac, mnogi su spremni da preuzmu rizik, iako pojedini ekonomski stručnjaci tvrde da su kriptovalute velika prevara. U istrazi su najviše interesantne manipulacije cenama i varanja, a kada je reč o bitkoinu i ethereumu, metode kao što su „spoofing“ i „wash trades“.

„Spoofing“ predstavlja najavu trgovine velikom količinom sredstava, a kada cene krenu u željenom pravcu, otkazuje se transakcija. „Wash trades“ predstavlja lažnu kupovinu u kojoj trgovac kupuje sam od sebe, da bi se dobio lažni utisak ponude i potražnje, i privukli druge investitori.

Istraga je još u ranoj fazi, ali očekuje se da će ovog puta pravosuđe izgurati slučaj do kraja pošto je pod pritiskom interesnih grupa, pogođenih kriptovalutama.

Interesovanje država širom, ali i običnih ljudi koji nisu berzanski mešetari, dovelo je do meteorskog rasta bitkoina, što je privuklo još zainteresovanih i podiglo cenu na, neverovatnih, 20.000 dolara, koja se nije dugo održala. To je ubrzalo zabrinutost raznih regulatornih tela i otvorilo istrage o trgovanju kriptovalutama.

Da li će, i koliko, ova prva ozbiljna istraga tržišta kriptovaluta, uticati na njihove vrednosti i, uopšte na celo trgovanje, pa i mogućnost da sve više država samo reguliše ovu berzu, ni jedan analitičar ne može da predvidi. Zato, srećnici koji ih poseduju, za vas nemamo preporuku da li da zadržite kupljene kripto novčiće, ili da sve odmah prodate.