Protiv 53 Kineza i devet hrvatskih državljana USKOK je pokrenuo istragu zbog osnovane sumnje na dela: zločinačko udruživanje, zlouporaba poerenja u poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi poverenja u poslovanju, pomaganja u utaji poreza ili carine, kao i utaje poreza ili carine, piše "Jutarnji list".

Uhapšeni se sumnjiče da su dela počinili u periodu 2013. - 2016. godine.

Plan zločinačkog udruženja realizovan je posredstvom 12 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i vođa poslova bio prvookrivljeni, a koja su osnovana isključivo radi izdavanja računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima.

Posle plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini pa je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam odsto od uplaćenog iznosa umanjenog za iznos PDV-a, vraćan okrivljenim trgovačkim društvima čime im je omogućeno evidentiranje neverodostojnih računa u poslovne knjige pa time umanjenje osnovice za obračun PDV-a i poreza na dobit.

Prvookrivljeni je pronalazio osobe koje su formalno bile odgovorne osobe njegovih trgovačkih društava. a drugookrivljeni i trećeokrivljeni su tim osobama pronalazili smeštaj u Zagrebu i osiguravali otvaranje računa u poslovnim bankama na ime trgovačkih društava koja su formalno vodili.

Četvtookrivljeni i petookrivljeni su pronalazili odgovorne osobe i stvarne voditelje poslova trgovačkih društava koja su bila zainteresirana za pružanje usluga izdavanja neverodostojnih računa od kojih su dobijali podatke vezane za sadržaj računa koje su potom tim trgovačkim društvima ispostavljala trgovačka društva prvookrivljenika.

Potom su sastavljali fiktivne račune i drugu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa između trgovačkih društava  i okrivljenih trgovačkih društava.

U navedenom razdoblju okrivljena trgovačka društva su na račune trgovačkih društava prvookrivljenog uplatila ukupno najmanje 6.500.000 evra, a od tog iznosa su pripadnici zločinačkog udruženja za sebe zadržali i međusobno podelili ukupno najmanje 420.000 evra, dok su okrivljenim trgovačkim društvima na opisani način pribavili nepripadnu imovinsku korist omogućivši im izbegavanje plaćanja PDV-a i poreza na dobit, čime su budžet Republike Hrvatske oštetili za ukupno najmanje 12.950.000,00 kuna (1.700.000 evra).