„Počevši od smrtonosnih ratova droga, bogatstva proneverenog iz zemalja u razvoju i teško stečene ušteđevine ukradene u Ponzijevoj šemi bilo je dozvoljeno da ulaze i izlaze iz ovih finansijskih institucija, uprkos upozorenjima zaposlenih u bankama - navodi se u istrazi.
Istraga, koju je vodilo 108 međunarodnih medija iz 88 različitih zemalja, zasniva se na hiljadama izveštaja o sumnjivim aktivnostima (SAR) koje su banke širom sveta podnele Agenciji za sprovođenje zakona o finansijskim zakonima, FinCEN, američkog Ministarstva finansija.
- Ovi dokumenti, koje su banke sastavile, podelile su ih sa vladom, ali su ih držali izvan javnosti, otkrivaju prazninu bankarskih zaštitnih mehanizama i lakoću kojom su ih zločinci eksploatisali - napisala je američka agencija "Buzzfeed".
DA LI PRAKTIKUJETE BANKOVNU ŠTEDNJU?
Dokumenti se odnose na 2 milijarde dolara u transakcijama koje su kružile između 1999. i 2017. godine.
Istraga posebno ukazuje na pet najvećih banaka - "JPMorgan Chase", "HSBC", "Standard Chartered", "Deutsche Bank" i "Bank of New York", "Mellon" - optužene da nastavljaju da premeštaju imovinu navodnih kriminalaca, čak i nakon što su krivično gonjeni ili osuđeni zbog finansijskog kršenja zakona.
- Mreže kroz koje prljavi novac prelazi svet postale su vitalne arterije globalne ekonomije - dodaje "Buzzfeed".
Istraga je takođe naglasila nedostatak moći američkih vlasti u regulisanju prljavih finansijskih transakcija.
Komentari (0)